לקבלת ייעוץ משפטי מיידי, ללא כל התחייבות מצידך: 072-3924741
משרד עורכי דין בחיפה – עו"ד עופר פרץ
  • עו"ד פשיטת רגל
    • פשיטת רגל של אדם פרטי
    • הרפורמה החדשה בפשיטת רגל
      • פקודת פשיטת הרגל
    • ייצוג חייבים בפשיטת רגל
      • התראת פשיטת רגל
      • מהו מעשה פשיטת רגל?
      • עיכוב הליכים בפשיטת רגל
    • פירוק חברה בע"מ
      • הבראת חברות ועסקים בקשיים
      • הרמת מסך ההתאגדות של חברה
    • מהי בקשה לפשיטת רגל?
      • צו כינוס נכסים לנכסי חייב
      • חקירת חייב בפשיטת רגל
      • הסדר נושים בפשיטת רגל
      • דחיית בקשה לקבלת הפטר
      • מנהל מיוחד בפשיטת רגל
    • הכרזה על פשיטת רגל
      • צו פשיטת רגל
      • פתיחת חשבון בנק לחייב
      • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
      • הגנת בית המגורים של חייב
      • פתיחת וניהול עוסק מורשה בפשיטת רגל
    • הליך פשיטת רגל
      • הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל
      • הגבלות על חייב בפשיטת רגל
      • מה זה תכנית פירעון בפשיטת רגל?
      • הפחתת תשלומים חודשיים של חייב
    • צו הפטר בפשיטת רגל
      • הפטר מותנה בפשיטת רגל
    • הפטר חובות בפשיטת רגל
      • הפטר חובות וביטול עיקולים
      • הפטר חוב מזונות
      • אלו חובות לא נמחקים בפשיטת רגל?
    • ביטול הליך פשיטת רגל
    • פשיטת רגל שניה ביוזמת חייב
  • הוצאה לפועל
    • קיבלת מכתב דרישת חוב מעו"ד?
      • איך להתמודד מול הבנקים במקרה של חובות כבדים?
    • חוק השמיטה בהוצאה לפועל
    • מהי טענת פרעתי בהוצאה לפועל?
    • חקירת יכולת בהוצאה לפועל
    • איחוד תיקים בהוצאה לפועל
    • ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל
    • ביטול הגבלת רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל
    • הפטר חובות בהוצאה לפועל
    • סגירת תיק הוצאה לפועל
    • התיישנות חוב בהוצאה לפועל
  • הסדרת חובות
    • הסדרת חובות לבנקים
      • הסדרת חוב לבנק הפועלים
  • המלצות
  • בלוג
  • יצירת קשר
  • עו"ד פשיטת רגל
    • פשיטת רגל של אדם פרטי
    • הרפורמה החדשה בפשיטת רגל
      • פקודת פשיטת הרגל
    • ייצוג חייבים בפשיטת רגל
      • התראת פשיטת רגל
      • מהו מעשה פשיטת רגל?
      • עיכוב הליכים בפשיטת רגל
    • פירוק חברה בע"מ
      • הבראת חברות ועסקים בקשיים
      • הרמת מסך ההתאגדות של חברה
    • מהי בקשה לפשיטת רגל?
      • צו כינוס נכסים לנכסי חייב
      • חקירת חייב בפשיטת רגל
      • הסדר נושים בפשיטת רגל
      • דחיית בקשה לקבלת הפטר
      • מנהל מיוחד בפשיטת רגל
    • הכרזה על פשיטת רגל
      • צו פשיטת רגל
      • פתיחת חשבון בנק לחייב
      • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
      • הגנת בית המגורים של חייב
      • פתיחת וניהול עוסק מורשה בפשיטת רגל
    • הליך פשיטת רגל
      • הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל
      • הגבלות על חייב בפשיטת רגל
      • מה זה תכנית פירעון בפשיטת רגל?
      • הפחתת תשלומים חודשיים של חייב
    • צו הפטר בפשיטת רגל
      • הפטר מותנה בפשיטת רגל
    • הפטר חובות בפשיטת רגל
      • הפטר חובות וביטול עיקולים
      • הפטר חוב מזונות
      • אלו חובות לא נמחקים בפשיטת רגל?
    • ביטול הליך פשיטת רגל
    • פשיטת רגל שניה ביוזמת חייב
  • הוצאה לפועל
    • קיבלת מכתב דרישת חוב מעו"ד?
      • איך להתמודד מול הבנקים במקרה של חובות כבדים?
    • חוק השמיטה בהוצאה לפועל
    • מהי טענת פרעתי בהוצאה לפועל?
    • חקירת יכולת בהוצאה לפועל
    • איחוד תיקים בהוצאה לפועל
    • ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל
    • ביטול הגבלת רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל
    • הפטר חובות בהוצאה לפועל
    • סגירת תיק הוצאה לפועל
    • התיישנות חוב בהוצאה לפועל
  • הסדרת חובות
    • הסדרת חובות לבנקים
      • הסדרת חוב לבנק הפועלים
  • המלצות
  • בלוג
  • יצירת קשר
עמוד הבית » בלוג משפטי » עבירות הלבנת הון – איך מתמודדים איתן?

עבירות הלבנת הון – איך מתמודדים איתן?

16 באפריל 2018 backadm

הלבנת הון היא פעולה אשר מטרתה לטשטש את מקור הכספים וזהות הבעלים על מנת להסוואת פעילות עבריינית (עבירות מס, עבירות רכוש, עבירות סמים, דמי חסות, מסחר בנשק וכדומה) ולהחזירם לשימוש חוזר.

חוק איסור הלבנת הון נועד לפגוע בהון השחור ובצורה זו לצמצם את הכדאיות של הפעילות הפלילית לעבריין.

מי מבצע עבירות הלבנת הון?

לפי נתונים אחרונים של הרשות לאיסור הלבנת הון, היקף הלבנת ההון בישראל מוערך ב -20 עד 50 מיליארד שקלים מידי שנה. במקביל לנתונים של הרשות לאיסור הלבנת הון, קיימות הערכות כי היקף ההון השחור בישראל חוצה את רף ה – 100 מיליארד שקלים בשנה.

עבירות הלבנת הון

כמעט כל אחד מאיתנו, חשוף לביצוע של עבירות הלבנת הון ברמה כזו או אחרת ביודעין או שלא ביודעין:

  • אנשים פרטיים – נהוג לחשוב כי אנשים פרטיים (שכירים) לא יכולים לתרום להון השחור אך בכל פעם שאדם פרטי משלם על שירות במזומן (מבלי לקבל קבלה) על מנת לחסוך את המע"מ, הוא תורם בצורה ישירה להון השחור בישראל. לא חסר דוגמאות מהיומיום של כל אחד מאיתנו, החל מתשלום לאינסטלטור ועד תשלום חודשי למנקה בבניין.
  • עצמאים וחברות – עצמאים וחברות נדרשים לדווח על כל עסקה לרשויות המס. כל עסקה שלא מדווחת מהווה הפרה של חוק איסור הלבנת הון וחושפת את בעל העסק/החברה לעונשים הקבועים בחוק.

מה עושים במקרה של מעצר או זימון לחקירה?

על פי החוק לאיסור הלבנת הון, העונש המקסימלי על עבירות הלבנת הון הוא 10 שנות מאסר ועל עבירה של עשיית פעולה ברכוש אסור היא 7 שנות מאסר. לרוב, עצמאים וחברות אשר מעלימים מס בצורה סדרתית, חשופים לסנקציות כלכליות, קנסות וחילוט הרכוש שהושג כתוצאה מההלבנה.

באופן כללי, לפני הגשת כתם אישום על הלבנת הון, נהוג לזמן את החשוד לחקירה ואף לעצור אותו לתקופה קצובה או עד תום ההליכים.

לרוב בעת מעצר פתאומי של החשוד או במהלך חקירה ברשויות המס/המשטרה, ישנם פערי כוחות בין החשוד לחוקרים. על מנת לגשר על פערים ולמנוע טעויות שעלולות לעלות לחשוד ביוקר רב בעתיד, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין אשר מתמחה בדיני הלבנת הון, מיסים וצווארון לבן. עורך דין מומחה לעבירות הלבנת הון יכול להעניק לחשוד ייעוץ מיידי במקרים דחופים וייצוג משפטי מול רשויות המס, המשטרה ובית המשפט.

לסיכום, כמעט כל אחד מאיתנו מבצע עבירות הלבנת הון ברמה כזו או אחרת. במידה ומדובר בעבירות בהיקף גדול מאוד, פסק הדין יכול להטיל את העבריין מאסר או קנסות וסנקציות כלכליות שונות.

במידה ונעצרת או שאתה עומד בפני זימון לחקירה, מומלץ להתייעץ עם עורך דין אשר מתמחה בעבירות הלבנת הון אשר יוכל לייצג ולהתאים עבורך את האסטרטגיה הנכונה ביותר.

« הקודם
הבא »
עופר פרץ - משרד עורכי דין בחיפה
כתובת המשרד:
דרך בר יהודה 43, חיפה, ישראל.
מיקוד: 3303463.

חותם אמינות דן אנד ברדסטריט

יצירת קשר לייעוץ משפטי
לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי דיסקרטי, מקצועי ואישי, התקשר עכשיו ל - 072-3924741 או מלא את פרטיך בטופס הבא:

© כל הזכויות שמורות לעו"ד עופר פרץ - עורך דין פשיטות רגל, הוצאה לפועל בחיפה. כל המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי או המלצה לביצוע פעולה כלשהי.
כל הזכויות לתוכן האתר שמורות לבעליו החוקיים. האתר פותח על ידי WPSites ומקודם על ידי Signup.
גלילה לראש העמוד
Call Now Button