עו"ד עידן דן
  • עו"ד פשיטת רגל
    • פשיטת רגל של אדם פרטי
    • הרפורמה החדשה בפשיטת רגל
      • פקודת פשיטת הרגל
    • ייצוג חייבים בפשיטת רגל
      • התראת פשיטת רגל
      • מהו מעשה פשיטת רגל?
      • עיכוב הליכים בפשיטת רגל
    • פירוק חברה בע"מ
      • הבראת חברות ועסקים בקשיים
      • הרמת מסך ההתאגדות של חברה
    • מהי בקשה לפשיטת רגל?
      • צו כינוס נכסים לנכסי חייב
      • חקירת חייב בפשיטת רגל
      • הסדר נושים בפשיטת רגל
      • דחיית בקשה לקבלת הפטר
      • מנהל מיוחד בפשיטת רגל
    • הכרזה על פשיטת רגל
      • צו פשיטת רגל
      • פתיחת חשבון בנק לחייב
      • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
      • הגנת בית המגורים של חייב
      • פתיחת וניהול עוסק מורשה בפשיטת רגל
    • הליך פשיטת רגל
      • הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל
      • הגבלות על חייב בפשיטת רגל
      • מה זה תכנית פירעון בפשיטת רגל?
      • הפחתת תשלומים חודשיים של חייב
    • צו הפטר בפשיטת רגל
      • הפטר מותנה בפשיטת רגל
    • הפטר חובות בפשיטת רגל
      • הפטר חובות וביטול עיקולים
      • הפטר חוב מזונות
      • אלו חובות לא נמחקים בפשיטת רגל?
    • ביטול הליך פשיטת רגל
    • פשיטת רגל שניה ביוזמת חייב
  • הוצאה לפועל
    • קיבלת מכתב דרישת חוב מעו"ד?
      • איך להתמודד מול הבנקים במקרה של חובות כבדים?
    • חוק השמיטה בהוצאה לפועל
    • מהי טענת פרעתי בהוצאה לפועל?
    • חקירת יכולת בהוצאה לפועל
    • איחוד תיקים בהוצאה לפועל
    • ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל
    • ביטול הגבלת רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל
    • הפטר חובות בהוצאה לפועל
    • סגירת תיק הוצאה לפועל
    • התיישנות חוב בהוצאה לפועל
  • הסדרת חובות
    • הסדרת חובות לבנקים
      • הסדרת חוב לבנק הפועלים
  • המלצות
  • בלוג
  • יצירת קשר
  • עו"ד פשיטת רגל
    • פשיטת רגל של אדם פרטי
    • הרפורמה החדשה בפשיטת רגל
      • פקודת פשיטת הרגל
    • ייצוג חייבים בפשיטת רגל
      • התראת פשיטת רגל
      • מהו מעשה פשיטת רגל?
      • עיכוב הליכים בפשיטת רגל
    • פירוק חברה בע"מ
      • הבראת חברות ועסקים בקשיים
      • הרמת מסך ההתאגדות של חברה
    • מהי בקשה לפשיטת רגל?
      • צו כינוס נכסים לנכסי חייב
      • חקירת חייב בפשיטת רגל
      • הסדר נושים בפשיטת רגל
      • דחיית בקשה לקבלת הפטר
      • מנהל מיוחד בפשיטת רגל
    • הכרזה על פשיטת רגל
      • צו פשיטת רגל
      • פתיחת חשבון בנק לחייב
      • ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ
      • הגנת בית המגורים של חייב
      • פתיחת וניהול עוסק מורשה בפשיטת רגל
    • הליך פשיטת רגל
      • הגשת דו"חות חייב בפשיטת רגל
      • הגבלות על חייב בפשיטת רגל
      • מה זה תכנית פירעון בפשיטת רגל?
      • הפחתת תשלומים חודשיים של חייב
    • צו הפטר בפשיטת רגל
      • הפטר מותנה בפשיטת רגל
    • הפטר חובות בפשיטת רגל
      • הפטר חובות וביטול עיקולים
      • הפטר חוב מזונות
      • אלו חובות לא נמחקים בפשיטת רגל?
    • ביטול הליך פשיטת רגל
    • פשיטת רגל שניה ביוזמת חייב
  • הוצאה לפועל
    • קיבלת מכתב דרישת חוב מעו"ד?
      • איך להתמודד מול הבנקים במקרה של חובות כבדים?
    • חוק השמיטה בהוצאה לפועל
    • מהי טענת פרעתי בהוצאה לפועל?
    • חקירת יכולת בהוצאה לפועל
    • איחוד תיקים בהוצאה לפועל
    • ביטול עיקול משכורת בהוצאה לפועל
    • ביטול הגבלת רישיון הנהיגה בהוצאה לפועל
    • הפטר חובות בהוצאה לפועל
    • סגירת תיק הוצאה לפועל
    • התיישנות חוב בהוצאה לפועל
  • הסדרת חובות
    • הסדרת חובות לבנקים
      • הסדרת חוב לבנק הפועלים
  • המלצות
  • בלוג
  • יצירת קשר
עמוד הבית בלוג משפטי מהו חוק איסור הלבנת הון?

מהו חוק איסור הלבנת הון?

4 במאי 2021 backadm

לצערנו, על פי הערכות בשוק ההון, כ- 20% מהתל"ג בישראל הוא הון שחור אשר מתנהל במקביל לכלכלה הקיימת.  חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 אשר נחקק במהלך שנת 2000, נועד להילחם בתופעת ההון השחור בישראל על ידי הטלת סנקציות פליליות בתחום זה.

משרד עו"ד עידן דן עוסק בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בפריסה ארצית. הניסיון הרב שצברנו מאפשר לנו לייצג את האינטרסים של החייב בצורה מיטבית עד לקבלת פטור מכל חובות העבר. אנו מזמינים אותך ליצור עימנו קשר ב – 072-3924741 ולקבל ייעוץ משפטי ראשוני, ללא כל התחייבות מצידך.

עבירות הלבנת הון

מהו חוק איסור הלבנת הון?

באופן כללי, חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 מגדיר מהי הלבנת הון, החובות והזכויות שמוטלות על כל אחד מאיתנו. על פי לשון החוק, הלבנת הון מתרחשת כאשר מתבצע ניסיון להסתיר או להסוות את מקור הכסף, הנכס הפיננסי או הרכוש.

לעיתים קרובות, המקור של ההון יכול להיות בפעילות עבריינית (לדוגמא, מכירה של סמים, נשק וכדומה) או בפעילות עסקית לגיטימית אשר מבוצעת "בשחור" (לדוגמא, תשלום על שירותי אינסטלציה אשר ניתנים ללא חשבונית) כאשר בין העבירות השכיחות ביותר בתחום ניתן למצוא:

  • הלבנת כספים אשר נועדו לתמיכה בארגוני טרור.
  • עבירות סמים (הכנה, סחר והפצה), עבירות זנות וסחר בבני אדם, עבירות הימורים וכדומה.
  • עבירות מס (חשבוניות פיקטיביות, אי דיווח וכדומה) אשר נועדו לצמצם את חבות המס של האדם/העסק החשוד בפעילות זו.

חשוב לציין כי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 מחייב בנקים, חברות וארגונים לבצע את המקסימום האפשרי למניעת הלבנת הון. כתוצאה מכך, בנקים רבים מדווחים לרשויות המס ולרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור על פעילות, עסקאות או מהלכים חשודים. במקרים בהם ישנו חשד סביר לביצוע עבירה בתחום, מומלץ לפנות לעורך דין אשר מתמחה בהלבנת הון, עבירות כלכליות ומיסוי. הרשעה בביצוע עבירות הלבנת הון טומנת בחובה לא רק סנקציה כלכלית אלא גם רישום פלילי ואף תקופת מאסר בפועל.

לסיכום, מדינת ישראל נלחמת בצורה קשה בעבירות מס, הלבנת הון ועבירות כלכליות. חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 מכוון בעיקר לארגוני פשיעה מאורגנים, אך הוא יכול להשפיע גם על האזרח הקטן.

« הקודם
הבא »
יצירת קשר
לקבלת ייעוץ וייצוג משפטי דיסקרטי, מקצועי ואישי, התקשר עכשיו ל - 072-3924741 או מלא את פרטיך בטופס הבא:

© כל הזכויות שמורות לעו"ד עידן דן – עורך דין פשיטות רגל, הוצאה לפועל בחיפה. כל המידע המוצג באתר אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי או המלצה לביצוע פעולה כלשהי.

האתר פותח על ידי WPSites ומקודם על ידי Signup.
תנאי שימוש • מדיניות פרטיות • הצהרת נגישות

Call Now Button דילוג לתוכן
פתח סרגל נגישות כלי נגישות

כלי נגישות

  • הגדל טקסטהגדל טקסט
  • הקטן טקסטהקטן טקסט
  • גווני אפורגווני אפור
  • ניגודיות גבוההניגודיות גבוהה
  • ניגודיות הפוכהניגודיות הפוכה
  • רקע בהיררקע בהיר
  • הדגשת קישוריםהדגשת קישורים
  • פונט קריאפונט קריא
  • איפוס איפוס